Due Diligence: o Serviço x Ferramentas
As Ferramentas de Due Diligence oferecem resultados quantitativos em relatórios geralmente extensos para que o cliente realize a análise, todo o entendimento e a classificação dos riscos. O processo exige equipe dedicada e tempo das empresas para compreender as informações e cruzar muitos dados até chegar à uma tomada de decisão. O caminho é mais […]
Faça gratuitamente uma Avaliação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Considerando os impactos da Nova Regra do Banco Central de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Circular nº 3.978/2020), em vigor desde 01/10/2020, a GRC Solutions disponibiliza agora um diagnóstico ágil e digital para avaliar o Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo das empresas. Acesse: Prevenção à Lavagem de […]
Técnicas de Investigação e Reporte
Com ampla experiência em investigações corporativas e atuação em cases de sucesso para análise e entrevista forense, o especialista em comportamentos suspeitos certificado pela Israeli Scientific Investigation Academy e com aprovações técnicas do DoJ (Departamento de Justiça Americano) no âmbito da inteligência empresarial Mario Bandeira CPC-A apresenta um formato prático com conteúdo atualizado e abordagem […]
A importância do compliance para os setores imobiliário e turístico
Em agosto, a ADIT Brasil promoveu o ADIT Juris Digital 2020 – em formato inédito 100% online e ao vivo. O CEO da GRC Solutions Élcio Benevides participou, ao lado de importantes nomes no universo jurídico dos setores imobiliário e turístico, de um painel de alto debate sobre a importância do compliance na atuação jurídica […]
